Aðalfundur Haga 2025


Aðalfundur Haga hf., var haldinn þriðjudaginn 27. maí 2025 kl. 15:00 á Nauthól, Nauthólsvegi 106 í Reykjavík.

Dagskrárliður Tillaga lögð fram af Afgreiðsla*
Skýrsla stjórnar Haga hf. um starfsemina á liðnu ári. Til kynningar
Ársreikningur Haga hf. fyrir liðið starfsár, ásamt skýrslu endurskoðanda. Stjórn Samþykkt
Ákvörðun um ráðstöfun hagnaðar félagsins á reikningsárinu 2024/25. Stjórn Samþykkt
Breyting á samþykktum félagsins. Stjórn Samþykkt
Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda. Stjórn Samþykkt
Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu og skýrsla starfskjaranefndar. Stjórn Samþykkt
Kosning þriggja fulltrúa í tilnefningarnefnd. Sjálfkjörið
Kosning stjórnar félagsins Sjálfkjörið
Kosning endurskoðanda. Stjórn Samþykkt
Kosning um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd. Stjórn Samþykkt
Ákvörðun um heimild stjórnar til kaupa á eigin bréfum. Stjórn Samþykkt

*Afgreiðsla fulltrúa Gildis á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.

Nánari upplýsingar um fundinn má finna hér.