Aðalfundur Nova Klúbbsins hf. árið 2026
Aðalfundur Nova Klúbbsins hf. var haldinn fimmtudaginn 26. mars 2026, klukkan 16:00, að Lágmúla 9, 108 Reykjavík.
| Dagskrárliður | Lagt fram af | Afgreiðsla* |
|---|---|---|
| Kosning fundarstjóra og ritara | Stjórn | Samþykkt |
| Skýrsla stjórnar um hag félagsins og rekstur þess á liðnu starfsári | Stjórn | Samþykkt |
| Endurskoðaðir ársreikningar félagsins fyrir liðið starfsár lagðir fram til samþykktar | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um ráðstöfun hagnaðar | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár með ógildingu eigin hluta og samsvararandi breytingu á samþykktum félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu félagsins | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna og nefndarmanna í endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
| Stjórnarkjör | ||
| - Erla Ósk Ásgeirsdóttir | ||
| - Haukur Skúlason | ||
| - Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir | ||
| - Hrund Rudólfsdóttir | x | |
| - Jóhannes Þorsteinsson | x | |
| - Jón Óttar Birgisson | x | |
| - Sigríður Olgeirsdóttir | x | |
| - Steinunn Hlíf Sigurðardóttir | x | |
| Tillaga stjórnar um starfsreglur tilnefningarnefndar | Stjórn | Samþykkt |
| Kjör tilnefningarnefndarmanna | ||
| - Áslaug Eva Björnsdóttir | ||
| - Helgi Bjarnason | x | |
| - Thelma Kristín Kvaran | x | |
| Tilnefning utanaðkomandi nefndarmanns í endurskoðunarnefnd | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um kjör endurskoðenda | Stjórn | Samþykkt |
| Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutum, sbr. 55. gr. hlutafélagalaga | Stjórn | Samþykkt |
*Afgreiðsla fulltrúa Gildis á fundinum. Niðurstaða fundar gæti verið önnur.